Verificação de identidade para intercâmbios de criptomoedas, carteiras digitais e ICOs

Relacionamento com os usuários de forma segura, impedimento de lavagem de dinheiro e de roubo de identidade

 

À medida em que as criptomoedas se tornam cada vez mais populares entre os usuários ao redor do mundo, com grandes quantidades de fundos sendo negociadas diariamente, o risco de lavagem de dinheiro e de roubo de identidade está crescendo. De acordo com pesquisas recentes, as perdas decorrentes de crimes relacionados com criptomoedas totalizaram mais de US$ 4,25 bilhões em 2021. Sem medidas de segurança adequadas, é fácil para os fraudadores criar contas falsas e cometer roubos.   

Além disso, a Quinta e Sexta Diretrizes sobre Lavagem de Dinheiro incorporaram os fornecedores de moeda virtual e carteira eletrônica como entidades obrigatórias, exigindo que eles se registrem junto às respectivas autoridades nacionais e que cumpram os mesmos requisitos de KYC que as instituições financeiras. Hoje, as agências de câmbio e carteiras devem demonstrar que têm programas adequados de conformidade KYC e AML em vigor.

  

Como o FacePhi ajuda?

Oferecendo uma solução de verificação de identidade e onboarding digital segura e baseada em biometria, que ajuda as empresas de criptomoedas a evitarem roubo de identidade e lavagem de dinheiro, sem comprometer a experiência do usuário.

 

Onboarding de novos usuários de forma segura e tranquila

Trabalhando com clientes genuínos e incorporando-os rapidamente.

Experiência do usuário avançada

Isso requer pouco esforço por parte do usuário.

À prova de fraude

Diminui roubo de identidade, phishing, lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo, etc.

KYC e AML

Processos e regulamentações atualizados para proteger as informações.

Opções de segurança adicionais

Sanções, PEP, AML, validação de documentos de identidade e muito mais.

Fácil integração

Disponível em SaaS e On Premise, perfeito para qualquer dispositivo IOS ou Android.

Casos de uso:

Onboarding de usuário:

o usuário tira uma foto do documento de identidade com a câmara do seu celular, após fazer uma selfie.

A tecnologia compara as duas imagens em tempo real.

O liveness passivo determina se essa pessoa está viva e presente.

Autenticação de usuário:

A identidade do usuário é comparada com informações previamente registradas para que ele possa acessar seu perfil.

Não há necessidade de senhas.

Uma selfie rápida e fácil permitirá acessar, realizar transações ou consultar seus dados.

Acompanhamento contínuo de transações:

Controle e monitoramento de transações em tempo real.

Registra transações e elabora estatísticas.

Por que FacePhi?

FacePhi é certificada

certificado LRQA ISO 22301
certificado LRQA ISO 22301

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