Verificação de identidade para o setor jurídico e de transferência de propriedade

Verifique a identidade dos clientes com rapidez, precisão e segurança, atendendo aos requisitos de AML

Como escritórios de advocacia e advogados podem oferecer uma boa experiência de onboarding de clientes, ao mesmo tempo em que cumprem os complexos requisitos de KYC e CDD?

Esse é um desafio com o qual o setor jurídico luta em um momento de riscos crescentes de AML, regulamentações mais rigorosas e menor tolerância de clientes em potencial para atritos no onboarding.

Como a Facephi pode ajudar

A Facephi oferece a escritórios de advocacia e advogados uma solução confiável de verificação de para onboarding e transferência de clientes remotos, de maneira rápida e eficiente. Atenda à conformidade regulatória com verificações robustas de antecedentes de KYC e AML, incluindo PEP em andamento, lista de restrições, sanções e triagem de mídia adversa para evitar fraudes. Obtenha resultados precisos em tempo real, criptografados com segurança e transferidos para seus servidores de domínio.

Verificação da identidade digital

Integre Faça a ativação dos seus clientes remotamente com um processo KYC seguro e sem problemas. Uma imagem do documento de identificação aceite é capturada, seguida de uma rápida selfie. A tecnologia biométrica avançada faz corresponder a fotografia da selfie à fotografia no documento de identificação, determinando a semelhança, e a técnica de Liveness Passivo proporciona a garantia de vivacidade.

Triagem AML

Verifique as últimas AML/PEP/Sanções e outras listas em tempo real. A Facephi fica de olho nas listas atualizadas para oferecer uma triagem contínua.

Validação do documento de identificação

Com a vantagem de um aprendizado de máquina avançado, a tecnologia biométrica da Facephi estuda as características do documento de identificação e valida a autenticidade dos documentos.

Leitura NFC

Nos casos em que a segurança é crítica, a leitura NFC garante uma verificação precisa da identidade do cliente. Depois de digitalizados, os dados do documento de identificação são combinados com o NFC, confirmando a identidade. 

Assinaturas eletrônicas e suporte para carregar os documentos adicionais.

Obtenha todos os documentos necessários do cliente, inclusive extratos bancários, contas de serviços públicos, etc. para o processo de onboarding. Assine acordos e contratos remotamente.

Verificação de vídeo 

Os clientes podem ser registrados através de verificação de vídeo assistida ou não assistida. Toda a sessão é gravada, os documentos necessários são registrados e estão disponíveis para auditoria e rastreabilidade.

Segurança de dados com ‘Privacidade-by-design’

A Facephi protege os dados da maneira mais segura para garantir a conformidade dos dados. Os padrões biométricos são tokenizados, protegidos com padrões de criptografia AES 256 próprios e avançados, e transferidos diretamente para seus servidores pertinentes para armazenamento.

Conexão com o governo e outros bancos de dados

Os dados do documento de identificação também podem ser comparados com fontes de dados governamentais para garantir a precisão e a validação dos registros. A Facephi fornece um conector seguro para isso

Vantagens 

Processos de onboarding de clientes simplificados e automatizados que reduzem o trabalho manual e a documentação, economizando custos e tempo.

Checagens completas de verificação de identidade KYC e AML, que incluem PEP em andamento, listas de restrições e triagem de sanções.

Soluções biométricas totalmente adaptadas aos requisitos do cliente, incluindo fluxos de autenticação sob medida, temas e logotipos, e especificações de documentos aceitos.