Verificação KYC segura, precisa e contínua para onboarding remoto de clientes 

Cumprimento dos regulamentos KYC e AML

A conformidade com KYC e AML é um requisito regulamentar para uma miríade de empresas em todo o mundo. O incumprimento pode implicar riscos consideráveis, como multas dispendiosas e danos à reputação. Conhecer o seu cliente dá uma garantia total de que os riscos associados à lavagem de dinheiro, fraude e crime financeiro são eliminados, garantindo o cumprimento dos regulamentos.  

Verificação da identidade do cliente

A verificação segura da identidade biométrica da Facephi elimina a necessidade de um cliente estar presente fisicamente, ajuda a simplificar os processos KYC em linha com a conformidade para mitigar a fraude e os riscos regulamentares, acelerando ao mesmo tempo a conversão através de uma experiência superior do cliente. Pode substituir processos complicados e ineficientes por um reconhecimento facial biométrico automatizado em tempo real, de forma a ajudar as empresas a construir uma ligação de confiança e segurança com os clientes. 

A Facephi habilita o processo KYC para integração remota de clientes das seguintes formas:


Verificação de identidade

Captura e validação de documentos de identificação. Verificação Facial. Liveness Passivo.


Controlos AML

PEP, AML, listas de sanções, listas negras, meios de comunicação adversos, etc.


Rastreio de segurança adicional

Verificação por vídeo. Leitura NFC. Geolocalização. Verificação de idade. Ligação ao governo e a outras bases de dados.


Suporte a documentos

Suporte para upload de vários documentos. Assinatura eletrônica.

Todas as etapas de verificação são capturadas, registadas e podem ser referidas a qualquer momento para efeitos de conformidade e auditoria. As empresas podem cumprir os requisitos de diligência prévia e KYC do cliente, bem como o acompanhamento contínuo com tecnologia biométrica. 

Realize um KYC completo e preciso para identificar clientes de alto risco. Proteja-se de forma segura contra AML, sanções, PEP, listas negras e meios de comunicação adversos para combater o branqueamento de capitais, os riscos de financiamento do terrorismo e demonstrar a adesão ao cumprimento regulamentar. 

Benefícios

  • Crie confiança com seus clientes, impulsione a conversão e o crescimento dos clientes
  • Assegure o cumprimento dos requisitos regulamentares e ofereça uma excelente experiência ao cliente
  • Avaliar e identificar os clientes associados ao risco
  • Melhorar a eficiência operacional, substituir os procedimentos do legado KYC e reduzir os custos
  • Reforçar a segurança dos dados
  • Proteja a sua empresa e os seus clientes de atividades fraudulentas

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