Detecção de contas mula

O uso de contas mula é uma tática comum em esquemas de fraude e lavagem de dinheiro. Essas contas, utilizadas para movimentar fundos ilícitos, podem pertencer a usuários enganados, cúmplices ou até serem criadas com identidades falsas. Detectá-las a tempo é fundamental para evitar perdas financeiras, sanções regulatórias e danos à reputação. Nossa tecnologia combina inteligência artificial, aprendizado de máquina e análise comportamental para identificar contas suspeitas desde o primeiro momento e interromper suas atividades antes que causem danos.

Preencha o formulário e proteja sua empresa contra contas de mula

Segurança inteligente

Antecipe-se à fraude e proteja seu ecossistema financeiro

Nossa solução emprega técnicas avançadas para identificar contas mula com precisão:

Análise de sinais de pré-fraude

Detecta indícios de fraude desde a abertura da conta por meio de:

Monitoramento e classificação de contas em tempo real

Avalia transações e comportamentos para classificar as contas de acordo com seu nível de risco.

Inteligência colaborativa e consórcios

Permite a colaboração segura entre instituições financeiras para compartilhar informações-chave.

Proteção avançada

Fortaleça sua defesa contra fraudes

A plataforma oferece ferramentas projetadas para aprimorar a prevenção e detecção de fraudes de forma eficaz:

Detecção proativa

Nosso sistema identifica contas laranja desde a abertura, analisando múltiplas variáveis para prevenir fraudes antes que ocorram.

Pontuação de risco dinâmica

Avalia continuamente o risco ao longo do ciclo de vida da conta, utilizando biometria comportamental para criar perfis precisos e antecipar sinais de fraude.

Autenticação contínua

A integração da biometria comportamental permite verificar o usuário em tempo real durante toda a sessão, melhorando a precisão e reduzindo falsos positivos sem comprometer a experiência do usuário.

Análise de dados não estruturados

A plataforma processa e analisa grandes volumes de dados heterogêneos, oferecendo uma visão mais completa para detectar comportamentos fraudulentos.

Prevenção de fraude multicanal

Correlaciona dados de todos os canais, incluindo web, mobile e caixas eletrônicos, para identificar inconsistências, detectar sinais de risco e fortalecer a segurança em cada ponto de acesso.

Benefícios principais

Reforce sua segurança e minimize o impacto das fraudes

Implementar tecnologia avançada baseada em IA e análise comportamental proporciona vantagens estratégicas para mitigar riscos e proteger seu negócio:

Identifica contas suspeitas antes que sejam usadas em esquemas ilícitos.

Minimiza o impacto financeiro da fraude e evita multas por descumprimento regulatório.

A IA avançada supera as limitações dos controles manuais e tradicionais.

Automatiza a detecção de fraudes, reduzindo custos e o tempo de análise manual.

Evita que usuários legítimos sejam usados em esquemas fraudulentos e fortalece a segurança financeira.

Proteção adaptada

Aplicações no setor financeiro

Nossa tecnologia de detecção de contas mula foi especialmente projetada para proteger o setor financeiro:

Bancos

Identifica contas mula por meio de análise transacional avançada e monitoramento contínuo, prevenindo fraudes e lavagem de dinheiro.

Fintechs

Detecta em tempo real contas de alto risco e garante o cumprimento regulatório, protegendo a integridade da plataforma.

Crypto

Protege exchanges e carteiras digitais, identificando atividades suspeitas e bloqueando a lavagem de dinheiro.

Descubra nossa solução de detecção de contas mula hoje mesmo

Entre em contato com nossos especialistas, eles estão à sua disposição para responder às suas perguntas e analisar suas necessidades.