Detecção de contas mula

O uso de contas mula é uma tática comum em esquemas de fraude e lavagem de dinheiro. Essas contas, utilizadas para movimentar fundos ilícitos, podem pertencer a usuários enganados, cúmplices ou até serem criadas com identidades falsas. Detectá-las a tempo é fundamental para evitar perdas financeiras, sanções regulatórias e danos à reputação. Nossa tecnologia combina inteligência artificial, aprendizado de máquina e análise comportamental para identificar contas suspeitas desde o primeiro momento e interromper suas atividades antes que causem danos.
Usuario frente a portátil y flujo de trabajo en una ventana flotante
Segurança inteligente

Antecipe-se à fraude e proteja seu ecossistema financeiro

Nossa solução emprega técnicas avançadas para identificar contas mula com precisão:

Análise de sinais de pré-fraude

Detecta indícios de fraude desde a abertura da conta por meio de:
  • Avaliação de padrões irregulares no registro e origem dos fundos, detectando comportamentos atípicos ou inconsistentes.
  • Análise de redes de dispositivos vinculados a múltiplas contas.
  • Identificação de conexões com atividades suspeitas por meio de honeypots inteligentes.
Usuario haciendo una transacción detectada como fraude
Usuaria frente a un portátil haciendo una operación financiera. Varias gráficas supersupuestas muestran los procesos de verificación llevados a cabo

Monitoramento e classificação de contas em tempo real

Avalia transações e comportamentos para classificar as contas de acordo com seu nível de risco.
  • Identificamos operações suspeitas e padrões anômalos antes que ocorram fraudes.
  • Distinguimos entre contas vítimas e contas cúmplices, permitindo uma intervenção proativa.

Inteligência colaborativa e consórcios

Permite a colaboração segura entre instituições financeiras para compartilhar informações-chave.
  • Utiliza técnicas avançadas de privacidade para troca de dados sem comprometer a confidencialidade.
  • Facilita a detecção de redes de fraude organizadas e previne ataques em grande escala.
Usuario frente al portátil. Gráficos superpuestos muestran los niveles de riesgo
Benefícios principais

Reforce sua segurança e minimize o impacto das fraudes

Implementar tecnologia avançada baseada em IA e análise comportamental proporciona vantagens estratégicas para mitigar riscos e proteger seu negócio:
  • Detecção antecipada de fraudes
Identifica contas suspeitas antes que sejam usadas em esquemas ilícitos.
  • Redução de perdas e sanções
Minimiza o impacto financeiro da fraude e evita multas por descumprimento regulatório.
  • Maior precisão na identificação de fraudes
A IA avançada supera as limitações dos controles manuais e tradicionais.
  • Otimização de recursos operacionais
Automatiza a detecção de fraudes, reduzindo custos e o tempo de análise manual.
  • Proteção para clientes e instituições
Evita que usuários legítimos sejam usados em esquemas fraudulentos e fortalece a segurança financeira.
Proteção adaptada

Aplicações no setor financeiro

Nossa tecnologia de detecção de contas mula foi especialmente projetada para proteger o setor financeiro:

Bancos

Identifica contas mula por meio de análise transacional avançada e monitoramento contínuo, prevenindo fraudes e lavagem de dinheiro.

Fintechs

Detecta em tempo real contas de alto risco e garante o cumprimento regulatório, protegendo a integridade da plataforma.

Crypto

Protege exchanges e carteiras digitais, identificando atividades suspeitas e bloqueando a lavagem de dinheiro.

Descubra nossa solução de detecção de contas mula hoje mesmo

Entre em contato com nossos especialistas, eles estão à sua disposição para responder às suas perguntas e analisar suas necessidades.
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