Criptomoedas

Relacionamento com os usuários de forma segura, impedimento de lavagem de dinheiro e de roubo de identidade

À medida em que as criptomoedas se tornam cada vez mais populares entre os usuários ao redor do mundo, com grandes quantidades de fundos sendo negociadas diariamente, o risco de lavagem de dinheiro e de roubo de identidade está crescendo. De acordo com pesquisas recentes, as perdas decorrentes de crimes relacionados com criptomoedas totalizaram mais de US$ 4,25 bilhões em 2021. Sem medidas de segurança adequadas, é fácil para os fraudadores criar contas falsas e cometer roubos.

Além disso, a Quinta e Sexta Diretrizes sobre Lavagem de Dinheiro incorporaram os fornecedores de moeda virtual e carteira eletrônica como entidades obrigatórias, exigindo que eles se registrem junto às respectivas autoridades nacionais e que cumpram os mesmos requisitos de KYC que as instituições financeiras. Hoje, as agências de câmbio e carteiras devem demonstrar que têm programas adequados de conformidade KYC e AML em vigor.

Baixe nosso caso de uso e descubra como a biometria protege suas criptomoedas.

Proteja a identidade de seus usuários e evite o acesso não autorizado.

Como o Facephi ajuda?

Oferecendo uma solução de verificação de identidade e onboarding digital segura e baseada em biometria, que ajuda as empresas de criptomoedas a evitarem roubo de identidade e lavagem de dinheiro, sem comprometer a experiência do usuário.

Onboarding de novos usuários de forma segura e tranquila

Trabalhando com clientes genuínos e incorporando-os rapidamente.

Experiência do usuário avançada

Isso requer pouco esforço por parte do usuário.

À prova de fraude

Diminui roubo de identidade, phishing, lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo, etc.

KYC e AML

Processos e regulamentações atualizados para proteger as informações.

Opções de segurança adicionais

Sanções, PEP, AML, validação de documentos de identidade e muito mais.

Fácil integração

Disponível em SaaS e On Premise, perfeito para qualquer dispositivo IOS ou Android.

Casos de uso

Onboarding de usuário:

o usuário tira uma foto do documento de identidade com a câmara do seu celular, após fazer uma selfie.

A tecnologia compara as duas imagens em tempo real.

O liveness passivo determina se essa pessoa está viva e presente.

Autenticação de usuário:

A identidade do usuário é comparada com informações previamente registradas para que ele possa acessar seu perfil.

Não há necessidade de senhas.

Uma selfie rápida e fácil permitirá acessar, realizar transações ou consultar seus dados.

Acompanhamento contínuo de transações:

Controle e monitoramento de transações em tempo real.

Registra transações e elabora estatísticas.

Por que Facephi?

Facephi é certificada

Clientes

O que dizem de nós

Banco ICBC

Online Banking Manager

Entre todas as biometrias que avaliamos, Facephi é a mais segura e precisa, tal como o suporte que oferece.

Gonzalo Díaz

Banco Supervielle

Pension Team Leader

O produto da Facephi é altamente inovador e disruptivo para a indústria. O seu algoritmo de reconhecimento nos permite estar um passo mais perto no caminho para a transformação digital.

Rodrigo Santos

Banco Industrial

Digital Manager

Desde que implementámos Selphi na nossa aplicação de banca móvel, o seu uso aumentou em 40% nos primeiros 3 meses graças à incrível experiência de usuário.

Javier Ramírez

Banco Guayaquil

Architecture & Innovation Technology Manager

Na sua contínua renovação, o Banco Guayaquil encontrou na Facephi um parceiro de grande valor para a sua estratégia digital.

Franz Zambrano

Cencosud Scotiabank

Digital Factory Manager

Após 6 meses, mais de 10.000 cartões digitais já foram criados através do onboarding digital.

Ariel Espinoza