Verificação KYC segura, precisa e contínua para onboarding remoto de clientes
Cumprimento dos regulamentos KYC e AML
A conformidade com KYC e AML é um requisito regulamentar para uma miríade de empresas em todo o mundo. O incumprimento pode implicar riscos consideráveis, como multas dispendiosas e danos à reputação. Conhecer o seu cliente dá uma garantia total de que os riscos associados à lavagem de dinheiro, fraude e crime financeiro são eliminados, garantindo o cumprimento dos regulamentos.
Verificação da identidade do cliente
A verificação segura da identidade biométrica da Facephi elimina a necessidade de um cliente estar presente fisicamente, ajuda a simplificar os processos KYC em linha com a conformidade para mitigar a fraude e os riscos regulamentares, acelerando ao mesmo tempo a conversão através de uma experiência superior do cliente. Pode substituir processos complicados e ineficientes por um reconhecimento facial biométrico automatizado em tempo real, de forma a ajudar as empresas a construir uma ligação de confiança e segurança com os clientes.
A Facephi habilita o processo KYC para integração remota de clientes das seguintes formas:
![](https://pt.facephi.com/wp-content/uploads/2023/08/Recurso-182-1.png)
![](https://pt.facephi.com/wp-content/uploads/2023/08/Recurso-182-1.png)
Verificação de identidade
Captura e validação de documentos de identificação. Verificação Facial. Liveness Passivo.
![](https://pt.facephi.com/wp-content/uploads/2023/08/Recurso-167-1.png)
![](https://pt.facephi.com/wp-content/uploads/2023/08/Recurso-167-1.png)
Controlos AML
PEP, AML, listas de sanções, listas negras, meios de comunicação adversos, etc.
![](https://pt.facephi.com/wp-content/uploads/2023/08/Recurso-142-1.png)
![](https://pt.facephi.com/wp-content/uploads/2023/08/Recurso-142-1.png)
Rastreio de segurança adicional
Verificação por vídeo. Leitura NFC. Geolocalização. Verificação de idade. Ligação ao governo e a outras bases de dados.
![](https://pt.facephi.com/wp-content/uploads/2023/08/Recurso-166-2-1.png)
![](https://pt.facephi.com/wp-content/uploads/2023/08/Recurso-166-2-1.png)
Suporte a documentos
Suporte para upload de vários documentos. Assinatura eletrônica.
Todas as etapas de verificação são capturadas, registadas e podem ser referidas a qualquer momento para efeitos de conformidade e auditoria. As empresas podem cumprir os requisitos de diligência prévia e KYC do cliente, bem como o acompanhamento contínuo com tecnologia biométrica.
Realize um KYC completo e preciso para identificar clientes de alto risco. Proteja-se de forma segura contra AML, sanções, PEP, listas negras e meios de comunicação adversos para combater o branqueamento de capitais, os riscos de financiamento do terrorismo e demonstrar a adesão ao cumprimento regulamentar.
Benefícios
- Crie confiança com seus clientes, impulsione a conversão e o crescimento dos clientes
- Assegure o cumprimento dos requisitos regulamentares e ofereça uma excelente experiência ao cliente
- Avaliar e identificar os clientes associados ao risco
- Melhorar a eficiência operacional, substituir os procedimentos do legado KYC e reduzir os custos
- Reforçar a segurança dos dados
- Proteja a sua empresa e os seus clientes de atividades fraudulentas